2016年1月31日，國睿科技召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，董事會(huì)全體成員出席會(huì)議，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周萬幸主持。
會(huì)議分別聽取了董事會(huì)秘書王貴夫作《公司2015年度報(bào)告全文及摘要》、《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》，總經(jīng)理陳洪元作《公司2015年總經(jīng)理工作報(bào)告》，財(cái)務(wù)總監(jiān)朱靖華作《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》，獨(dú)立董事陳傳明作《公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2015年度履職情況報(bào)告》，并審議通過了《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于確認(rèn)公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于與控股股東簽訂《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于確認(rèn)公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》、《關(guān)于公司聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于《國睿科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的議案》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》、《關(guān)于《國睿科技股份有限公司子公司管理制度》的議案》和《關(guān)于公司召開2015年年度股東大會(huì)的議案》共計(jì)21項(xiàng)議案。
與會(huì)董事對(duì)公司2015年經(jīng)營(yíng)成果給予充分肯定，并對(duì)公司未來發(fā)展提出了殷切的期望和中肯的建議。
會(huì)議最后，周萬幸董事長(zhǎng)感謝董事對(duì)公司發(fā)展提出的建議，感謝經(jīng)營(yíng)層一年來對(duì)公司的發(fā)展所付出的努力，指出公司要圍繞年初經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，梳理公司的需求與短板；要充分借助各方智慧與資源，針對(duì)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域提出戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；要以高度的責(zé)任感和使命感，完善公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)工作；要凝聚全體員工的智慧和努力，銳意進(jìn)取，完成年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
